四川东材科技集团股份有限公司首次公开发行A股股票上市公告书

上弦要紧公报和情绪

四川东材科学技术集团使加入股份有限公司(以下略号、“公司”、公司或发行人及全部的董事、监事、资历较深的经纪层确保上市公报的忠实。

、诚实、完整性,许诺不存在虚伪记载上市公报、给错误的劝告性颁奖仪式或有意义的事物减少,并承当个别的和结交的法律责。

保安的市税、宁静政府部门对自有资本行情和大众风景的互相牵连事情,不显示少许公司的辩解。

发行人,实践把持人,凤翔、冼燃、戴耀花、李学银、广州高铁使加入成为搭档许诺:自使加入上市之日起三十六点月内,不得让或付托另一边经纪发行人持一些自有资本。

自有资本必然发行人回购。

其次大发行人成为搭档广州诚信及其实践:自然发作行人自有资本上市之日起打月内,不得让或付托另一边经纪发行人的自有资本。

发行人持一些使加入,必然发行人回购。

占领发行人董事、资历较深的经纪人员于少波、唐安斌、尹胜的许诺:自其使加入上市之日起三十六点月内,不得让或付托另一边经纪本身持一些使加入。

发行的EM技术不回购我保存自有资本的酒吧。

年内让使加入总共不超越沙坪。

在六点月后,我不让东材科学技术使加入使加入;自优先敞开的配售及上市日期起,我将在够支付后六点月内配售其使加入。

或许在六点月内分叉,故此,全部的的进项都流程方向了西方科学技术。

在申报离任六点月后的打月内经过保安的市税挂牌市配售东材科学技术自有资本总计占其所保存东材科学技术自有资本总共的刮治术不得超越50%。

熊玲耀的许诺作为发行人董事:自其使加入上市之日起打月内,不得让或付托另一边经纪本身持一些使加入。

发行的EM技术不回购我保存自有资本的酒吧。

年内让使加入总共不超越沙坪。

在六点月后,我不让东材科学技术使加入使加入;自优先敞开的配售及上市日期起,我将在够支付后六点月内配售其使加入。

或许在六点月内分叉,故此,全部的的进项都流程方向了西方科学技术。

在申报离任六点月后的打月内经过保安的市税挂牌市配售东材科学技术自有资本总计占其所保存东材科学技术自有资本总共的刮治术不得超越50%。

LiGang,发行人的宁静成为搭档、罗春明、刘照林、罗洋、文年代、陈长彦、任为国、罗中震、严翔、熊海涛、魏梅兰、黄翼、他小的许诺:自然发作行人自有资本上市市之日起打月内,不让或许付托另一边经纪其持一些发行前,也必然东材科学技术回购其个人持一些是你这么说的嘛!

使加入。

假设未详述,本上市公报书中间的略号或划分乐句的释义与本公司优先敞开的发行自有资本招股说明书中间的使相等。

其次节自有资本市集的现实

一、《公司条例》继承顺序上市公报、《中华人民共和国保安的法》和《上海保安的市税自有资本上市规则》等关于法规规则,并依照上海保安的市税上市的愿意的,针对向金融家想要关于公司初始P的要旨。

上市的基本原理。

二、该公司优先敞开的发行的股自有资本(略号“这次发行”)经柴纳保安的监督经纪委任状证监委托[2011]590号文审读。

本课题用功网上查询男朋友进行查询、储蓄和在线赋。

三、咱们公司上海保安的市税上市的自有资本由上海委托。

该公司发行的A股在上海保安的市税上市。

高价地EM技术的保安的,保安的信号601208;内侧的这次发行中网上资产申购发行的6400万股自有资本将于2011年5月20日起上市市。

四、自有资本上市要旨

1、上市授予:上海保安的市税

2、上市时期:2011年5月20日

3、自有资本略号:东材科学技术

4、自有资本信号:601208

5、A发行使加入后的总常备的:307,880,000股

6、在这场合敞开的发行自有资本的总计:80,000,000股

7、成为搭档持股的散布截止期限和截止期限:

发行人,实践把持人,凤翔、冼燃、戴耀花、李学银、广州高铁使加入成为搭档许诺:自使加入上市之日起三十六点月内,不得让或付托另一边经纪发行人持一些自有资本。

自有资本必然发行人回购。

其次大发行人成为搭档广州诚信及其实践:自然发作行人自有资本上市之日起打月内,不得让或付托另一边经纪发行人的自有资本。

发行人持一些使加入,必然发行人回购。

占领发行人董事、资历较深的经纪人员于少波、唐安斌、尹胜的许诺:自其使加入上市之日起三十六点月内,不得让或付托另一边经纪本身持一些使加入。

发行的EM技术不回购我保存自有资本的酒吧。

年内让使加入总共不超越沙坪。

在六点月后,我不让东材科学技术使加入使加入;自优先敞开的配售及上市日期起,我将在够支付后六点月内配售其使加入。

或许在六点月内分叉,故此,全部的的进项都流程方向了西方科学技术。

在申报离任六点月后的打月内经过保安的市税挂牌市配售东材科学技术自有资本总计占其所保存东材科学技术自有资本总共的刮治术不得超越50%。

熊玲耀的许诺作为发行人董事:自其使加入上市之日起打月内,不得让或付托另一边经纪本身持一些使加入。

发行的EM技术不回购我保存自有资本的酒吧。

年内让使加入总共不超越沙坪。

在六点月后,我不让东材科学技术使加入使加入;自优先敞开的配售及上市日期起,我将在够支付后六点月内配售其使加入。

或许在六点月内分叉,故此,全部的的进项都流程方向了西方科学技术。

在申报离任六点月后的打月内经过保安的市税挂牌市配售东材科学技术自有资本总计占其所保存东材科学技术自有资本总共的刮治术不得超越50%。

LiGang,发行人的宁静成为搭档、罗春明、刘照林、罗洋、文年代、陈长彦、任为国、罗中震、严翔、熊海涛、魏梅兰、黄翼、他小的许诺:自然发作行人自有资本上市市之日起打月内,不让或许付托另一边经纪其持一些发行前,也必然东材科学技术回购其个人持一些是你这么说的嘛!

使加入。

8、上市使加入的宁静锁定打算,网下发行,锁的600万份按期寄存3个月。

自上市之日起锁按期内发行的自有资本。

9、非散布限度局限上市与使加入锁定打算,无散布限度局限和锁定打算的400万股。

10、自有资本自动记录器机构:柴纳保安的自动记录器结算有限责公司上海分行

11、上市保举人:国海保安的有限责公司

第三链杆发行人、成为搭档和实践把持人

一、发行人的基本限制

1、公司明确:四川东材科学技术集团使加入股份有限公司

2、英文明确:SICHUANEMTECHNOLOGYCO.,LTD.

3、指示地址:39号,三河小道,绵阳经济技术研制区

4、指示资本:22,788万元(至此)

5、法定代理人:于少波

6、经纪范围:使隔离辩证的、聚合物、澄清化工原料的发作、交易,威胁化学品(包孕丙酮)、甲苯、乙酸酐、甲基的乙基酮、有毒物、易燃物气体、腐烂品、氧化剂和无机用过氧化氢漂白、易燃物可靠性、自点火和湿可燃物、非药物前体化学品(含丙酮)、甲苯、乙酸酐、乙醚、刻薄话、氢氯酸、三氯甲烷)的交易。

科学技术要旨请教、辅助设施。

7、主营事情:使隔离辩证的、功用聚合物及互相牵连化学品的谈论与研制、创造和交易,商品遮盖了JB/t2197电使隔离辩证的的1996花色品种、命名与做模特儿波湾阴谋办法——八种七种商品,它是在柴纳使隔离辩证的最完全的发作厂家,次要商品包孕聚脂薄膜。

、电机工程聚丙烯薄膜、电动的使隔离云母带、电软复合使隔离辩证的、电层(模)后膝关节病品、使隔离漆和树脂、无卤阻燃片材、电动的、非纺织、电动的、塑料制的等。

8、所属宣称:化工宣称

9、电话学:08162289750

10、描绘:08162289750

11、互联网广播网网址:Http://www.emtco.cn

12、电子邮箱:qiaozhou@vip.sohu.com

13、董事会草书体大号铅字:周乔

14、董事、监事、资历较深的经纪人员名单

(1)表示方法本发布公报发布之日起,本董事会会名单列举如下:

董事姓名

教会中的任职者邮寄

于少波

董事长

唐安斌

董事

尹胜

董事

熊玲瑶

董事

明柏杨

孤独董事

徐坚

孤独董事

马宗桂

孤独董事

(2)表示方法本发布公报发布之日起,公司监事名单列举如下:

掌管姓名

教会中的任职者邮寄

赵平

监事长

宗跃强

监事

简青

监事

李文权

职员和掌管

清科马

职员和掌管

(3)表示方法本发布公报发布之日起,公司资历较深的经纪人员名单,如

资历较深的经纪人员姓名

教会中的任职者邮寄

于少波

行政经理

唐安斌

副行政经理

尹胜

副行政经理

周乔

董秘、财务总监

15、董事、监事、资历较深的经纪层保存该公司的使加入。

、使结合的位置

自本上市公报发布之日起,董事会集合15邵伯,951,600.00股;熊玲耀进行10,482,480.00股;唐安滨进行9,602,100股;尹胜进行了7届。

570,800.00股。

以及结束,本董事会会、监事、资历较深的经纪人员及其近宗派缺席连续的或旧的控。

二、使加入成为搭档与实践把持人

公司使加入成为搭档为广州高新技术,广州戈尔登城立于2005年7月5日。

指示资本为58。

800万元,次要致力自有资产授予宣称。

、研制、电子商品发作、通讯实现者、大包进口、技术进口等。

广州高金保存该公司116的使加入。

218,800股,发行前总常备的的51%。

广州不久以前的财务状况和经纪业绩:(2010还没有审计的财务数据:

项目

201012年代31日

总资产(万元)

695,299.90

净资产(10000元)

306,438.79

2010年度

营业收益(元)

397,262.49

净赚(10000元)

32,167.86

公司实践上把持着凤翔。

、冼燃、戴耀花和李学银4位自然人,发展成保存广州黄金100%股权。

在过来的三年,异样是4个自然人思索全部的广州高和。

2008年8月8日,4自然人订约分歧行为拟定草案,更进一步的致谢其作为公司实践把持人的位置。

实践把持器列举如下所示:

凤翔,柴纳国籍,无稳定的境外庇护权,52活动期,身份证号码:110108195803045***,住宅:广州市星河区星河北路888号。

硕士,资历较深的工程师。

教会中的任职者广州金主席,广州保存黄金24。

9986%的使加入。

冼燃,柴纳国籍,无稳定的境外庇护权,身份证号码:440301196811305***,在41岁的时辰,住宅:广州星河北路251号。

广东指示资历较深的产业设计师,教会中的任职者广东省第十一届政协委员、广东青年商会会长、广东产业设计协会副草书体大号铅字长、柴纳青年科学技术工作者协会会员、广东青年科学家协会会员,他通行了广东省十年间杰出青年的加标题。

、广州十名杰出青年、广州成材生长首领及宁静荣誉加标题。

教会中的任职者广州高金董事,广州保存黄金25。

0060%的使加入。

戴耀花,柴纳国籍,无稳定的境外庇护权,在36岁的时辰,身份证号码:440106197409211***,住宅:广州市星河区山路483号五号。

本科,现年广州高层经纪者,广州保存黄金25。

0004%的使加入。

李学银,柴纳国籍,无稳定的境外庇护权,37活动期,身份证号码:220104197306091***,住宅:广州星河北路888号。

硕士,教会中的任职者广州高金董事,广州保存黄金24。

995%的使加入。

三、股权机构与持股

1、发行前后的所有制结构:

成为搭档明确

发行前

实行后

股数(股)

刮治术(%)

股数(股)

刮治术(%)

广州高新高科技产业集团股份有限公司

116,218,800.00

51

116,218,800.00

37.75

广州诚信创业授予股份有限公司

26,941,680.00

11.82

26,941,680.00

8.75

于少波

15,951,600.00



15,951,600.00

5.18

熊海涛

10,938,240.00

4.8

10,938,240.00

3.55

熊玲瑶

10,482,480.00

4.6

10,482,480.00

3.4

唐安斌

9,602,100.00

4.21

9,602,100.00

3.12

尹胜

7,570,800.00

3.32

7,570,800.00

2.46

刘照林

7,469,280.00

3.28

7,469,280.00

2.43

罗洋

6,608,520.00

2.9

6,608,520.00

2.15

李刚

4,557,600.00



4,557,600.00

1.48

罗春明

4,557,600.00



4,557,600.00

1.48

黄翼

3,375,000.00

1.48

3,375,000.00

1.1

何琪

2,278,800.00



2,278,800.00

0.74

魏梅兰

675,000.00

0.3

675,000.00

0.22

文年代

180,000.00

0.08

180,000.00

0.06

陈长彦

180,000.00

0.08

180,000.00

0.06

任为国

135,000.00

0.06

135,000.00

0.04

罗中震

90,000.00

0.04

90,000.00

0.03

严翔

67,500.00

0.03

67,500.00

0.02

社会大众股

--

--

80,000,000.00

25.98

总常备的

227,880,000

100

307,880,000.00

100

2、这次实行后、上市前十强A股成为搭档持股

序号

成为搭档明确

股数(股)

刮治术(%)



广州高新高科技产业集团股份有限公司

116,218,800.00

37.75



广州诚信创业授予股份有限公司

26,941,680.00

8.75



于少波

15,951,600.00

5.18



熊海涛

10,938,240.00

3.55



熊玲瑶

10,482,480.00

3.4



唐安斌

9,602,100.00

3.12



尹胜

7,570,800.00

2.46



刘照林

7,469,280.00

2.43



罗洋

6,608,520.00

2.15

10

李刚

4,557,600.00

1.48

四的节自有资本的发行

一、社交活动:80,000,000股

二、发行价钱:20元/股

三、发行方法:本课题用功网上查询男朋友进行查询、储蓄和在线赋。

进行,内侧的,广播网储蓄了查询男朋友的1。

600万股,向大众金融家在线发布6,400万股。

四、募集资产总计和指示会计师校对基金

1、筹集的资产总共为160。

000万元。

2、广东集中珠江会计师事务全部的限公司于2011年5月18日对这次发行的资产到位限制进行了核准,并发行物验资说闲话。

说闲话编号是:“广会所验字【2011】第08000590261的《验资说闲话》。

五、总发行费和以协议约束、每股发行费

1、这个问题的总成本是6。

998万9100元,次要包孕:

(1)寄销品销售额补助金:6,250万元

(2)审计和评价费:281万2000元

(3)律师费:60万元

(4)验资费:4万元

(5)要旨门侧费和招股说明书印刷费:352万9200元

(6)保安的自动记录器费:30万7900元

(7)宁静发行费:20万元

2、每股发行费为0.87元。

(每股发行费=发行费总共/这次发行常备的)

六、所得提供资金偿付的本息净数:153,1万900元。

七、实行后每股净资产:6.62元(按这次实行后净资产除号这次实行后总常备的计算,内侧的,这次实行后的净资产为201012年月31日经审计归属于总公司成为搭档的净资产增加这次发行所得提供资金偿付的本息净数积和)。

八、实行后每股进项:0.49元(按2010年度经审计的推理非惯常利弊得失前后孰低的归属于总公司的净赚除号这次实行后总常备的计算)。

第五节宁静要紧事项

本公司在招股书、课本、董事会日期到上市公报,不要紧的事项可能性对公司发作的引起更大。

详细列举如下:

1、本公司的次要事情目的,票价合格的。

2、公司的宣称和市集的转换不明显。

3、h公司收到或想要的商品和服务性的的价钱。

4、本公司缺席发作未实行法律程序的关系市,缺席显着的关系市门侧的招股说明书中缺席发作。

5、该公司缺席作出有意义的事物授予。

6、本公司缺席有意义的事物资产够支付(或股权)、配售、置换。

7、有公司住宅缺席转换。

8、本董事会会、监事、资历较深的经纪人员缺席发作转换。

9、本公司缺席有意义的事物法学、求情事项。

10、公司缺席除合格的事情外的次要发作。

11、该公司的财务状况和经纪业绩缺席受到引起。

12、该公司缺席作出少许宁静要紧的辩证的,应门侧。

特别感应节上市保举人及其风景

一、上市保举人基本限制

保举机构:国海保安的使加入股份有限公司

法定代理人:张雅锋

住宅:南宁省湖边市广西壮族自治区路46号

电话学:07715569385、07715534976

描绘:07715569659

保举典型的:覃涛、唐彬

二、上市保举人的建议风景

上市保举人以为,东材科学技术用功自有资本上市是适合中华人民共和国公司条例、中华人民共和国保安的法和上海保安的市税里、条例关于规则,EM技术自有资本须在上海保安的市税上市。

国海保安的建议的自有资本在上海保安的市税A股,并承当保举责。

发行人:四川东材科学技术集团使加入股份有限公司

发起人(主寄销品销售额商):国海保安的有限责公司

2011年5月19日

发起人(主寄销品销售额商):


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